04.07.2025 16:00
Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки, створеної ними фізичної особи-підприємця, для оформлення надання від її імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки в якості доходу на суму більше 214 млн грн. Цю суму доходу умисно не в повному обсязі задекларували в органах державної податкової служби, що призвело до несплати податкових зобов’язань із єдиного податку (третя група) за період з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативним супроводом Департаменту стратегічних розслідування НП України.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.
